Комитеты при Совете директоров

В 2021 году деятельность Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки и приведение Компании к единой корпоративной культуре. Комитетом на постоянной основе рассматривались вопросы по статусу реализации проекта «МАНСАП» по формированию Плана преемственности на ключевые позиции Группы компаний КМГ. Кроме того, были разработаны и утверждены Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров КМГ и План преемственности Совета директоров КМГ.

В рамках обсуждения новой Стратегии КМГ на 2022–2031 годы стало ясно, что структура деятельности КМГ меняется и деятельность больше фокусируется на развитии ВИЭ, что в свою очередь диктует необходимость внесения изменений не только в структуру Компании, но и в корпоративную культуру. В связи с этим фокус следует направить на формирования пула работников, которые будут не только эффективно исполнять свои обязанности, но и адекватно реагировать на внешние вызовы. Целью является переход из ресурсного состояния в человеческий капитал.

Кроме того, в отчетном периоде Комитет активно взаимодействовал с менеджментом Компании при обсуждении социальных вопросов, в том числе по реорганизации структуры, оплате труда и вознаграждения, а также по минимизации репутационных рисков Компании. В ходе отчета о реализации Кадровой политики КМГ были затронуты вопросы возникновения социальной напряженности в регионах и вариантов их решения. Помимо прочего, Комитет принимал участие в обсуждении направлений деятельности блока по управлению человеческими ресурсами, а именно: системы эффективного управления персоналом, программы управления численностью, вопросов взаимодействия с подрядными организациями и плана преемственности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений с целью поддержания социальной стабильности в Компании, на которой сохраняется основной фокус внимания Комитета.

В 2021 году деятельность Комитета была, помимо прочего, направлена на актуализацию Стратегии развития КМГ, а также обсуждение вопроса о путях минимизации рисков для КМГ от введения углеродного налога в Европейском союзе, в том числе за счет поиска оптимальных каналов сбыта продукции КМГ. Комитет активно рассматривал вопросы инвестиционной деятельности и управления портфелем активов КМГ, в том числе в области ВИЭ.

На заседаниях Комитета неоднократно обсуждались вопросы по проектам нефтегазохимии, а также статус передачи АО «КазТрансГаз» в АО «Самрук-Қазына» и влиянии данной сделки на КМГ в преддверии подготовки к выходу КМГ на IPO. С учетом планируемого IPO КМГ Комитетом неоднократно поднимался вопрос определения ряда проектов в качестве социальных (в том числе реконструкция магистрального водовода и строительство опреснительного завода, а также строительство газового завода в г. Жанаозен), а также вопрос об источниках финансирования таких проектов.

Также Комитетом велась работа по мониторингу Программы цифровой трансформации в КМГ путем подробного обсуждения отчетов Департамента трансформации и цифровизации и взаимодействия с АО «Самрук-Қазына», а также по поддержке инициированных АО «Самрук-Қазына» предложений по внесению дополнений в Устав КМГ по увеличению компетенции Совета директоров по вопросам трансформации.

Кроме того, в рамках каждого заседания Комитета заслушивалась отчетная информация по крупным месторождениям Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, а также отчеты по программе приватизации и дивестициям. В рамках последнего заседания Комитета было принято решение также на постоянной основе заслушивать информацию по статусу реализации проектов по строительству и вводу в эксплуатацию нефтехимических предприятий (заводов).

В связи с важностью кредитных рейтингов для КМГ и необходимостью сформировать четкое видение в отношении деятельности КМГ, направленной на повышение/удержание рейтингов на приемлемом уровне, в рамках Комитета был заслушан и обсужден обзор кредитного рейтинга КМГ.

КМГ — национальная нефтегазовая компания, и, соответственно, все, что она делает, должно соответствовать стратегии Республики Казахстан и АО «Самрук-Қазына», в связи с чем в своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений, направленных на реализацию Стратегии развития КМГ.

В 2021 году Комитет по аудиту продолжил осуществлять мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и деятельности Компании по основным функциональным направлениям, а также рассмотрение отчетности и ключевых решений руководства и, в случае необходимости, направление возражений. Деятельность Комитета соответствовала ожиданиям и перечню функциональных обязанностей Комитета по аудиту, изложенным в Кодексе, Положении о Комитете по аудиту и решениях Совета директоров КМГ.

На ежеквартальной основе рассматривались отчеты руководства и внешнего аудитора, отражающие существенные вопросы и решения в области бухгалтерского учета. Эта информация помогает вести предметную дискуссию о степени достоверности, сбалансированности и ясности финансовой отчетности КМГ.

В 2021 году были существенно ускорены подготовка и утверждение отчетности КМГ, в том числе Годового отчета, финансовой отчетности.

Также в 2021 году Комитетом была продолжена работа по совершенствованию внутренних контролей и корпоративного управления: по результатам независимой диагностики корпоративного управления, проведенной в 2021 году, рейтинг корпоративного управления КМГ вырос с «ВВ» в 2018 году до «BBB» в 2021 году. Текущий уровень рейтинга корпоративного управления КМГ означает, что система корпоративного управления Компании во всех существенных аспектах соответствует большинству установленных критериев и при этом имеется достаточное подтверждение того, что система работает эффективно. По оценке независимого консультанта, данный уровень рейтинга является оптимальным для выхода Компании на IPO.

Комитетом будет продолжена работа по повышению транспарентности и эффективности деятельности Компании.

2021 год был объявлен годом экологии по Группе компаний КМГ в целях повышения внимания к природоохранной деятельности, снижения воздействия на окружающую среду, а также принятия мер для соответствия новым экологическим требованиям и глобальным тенденциям. Компании удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: в сравнении с 2017 годом наблюдается снижение выбросов на 20 %. Активно выполняются мероприятия по утилизации отходов, в том числе исторических, и рекультивации загрязненных земель. ESG-рейтинг КМГ по оценке независимого рейтингового агентства Sustainalytics повысился с 69 баллов в 2020 году до 72 баллов в 2021 году. Уровень ESG-риск-рейтинга в 2021 году улучшился до 28,4 балла, в 2020 году данный показатель составлял 34,7 балла. Указанные результаты позволили Компании перейти в диапазон среднего уровня риска, и теперь КМГ занимает 16-е место из 251 компании по нефтегазовой отрасли в мире. Компания заняла первое место в рейтинге открытости экологической информации среди нефтегазовых компаний Республики Казахстан. КМГ пятый год подряд возглавляет данный рейтинг. В отчетном периоде Компании присвоен рейтинг по водной безопасности на уровне «В−» за 2020 год по итогам раскрытия информации в рамках программы CDP, что свидетельствует об улучшении соответствующего показателя в сравнении с 2019 годом, когда уровень рейтинга был на уровне «С». КМГ и Комитет видят глобальный тренд на декарбонизацию деятельности. Компания поставила перед собой цель по снижению прямых и косвенных выбросов ПГ на 15 % до 2031 года (от уровня 2019 года). Указанное заложено в Стратегию развития КМГ и Программу низкоуглеродного развития КМГ на период 2022–2031 годов.

Вместе с тем, к большому сожалению, в отчетном периоде в Группе компаний КМГ произошли несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом: по причине взрыва на НПЗ «Петромидия» и пожара на месторождении Боранколь ТОО «КазМунайТениз». Компанией и Комитетом этим фактам уделено особое внимание, и корректирующие мероприятия будут реализовываться до полного устранения корневых причин произошедшего.

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности Группы компаний КМГ основана на приверженности высшего руководства вопросам охраны труда и промышленной безопасности и направлена на вовлечение каждого сотрудника в развитие культуры безопасности. Руководство Компании и ее ДЗО следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущерба, связанных с несчастными случаями и авариями, употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и дорожно-транспортными происшествиями.

Комитетом внедрена практика детального рассмотрения на заседаниях ключевых вопросов по ОТ, ПБ и ООС. В 2021 году в качестве таковых Комитетом было рассмотрено пять вопросов: об управлении отходами и исполнении Меморандума по утилизации исторических отходов; о системе управления по охране здоровья и гигиене труда; о требованиях нового Экологического кодекса Республики Казахстан; об управлении подрядными организациями КМГ; об управлении выбросами в атмосферный воздух.

Также Комитет регулярно заслушивал отчеты о ситуации в КМГ по COVID-19 и мерах, предпринимаемых в Группе компаний КМГ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Достижения и ключевые инициативы Компании в 2021 году по направлениям деятельности, курируемым Комитетом:

• 10 сентября 2021 года состоялся VI Ежегодный форум генеральных директоров КМГ в области охраны труда и окружающей среды «На пути к безопасному устойчивому развитию». В мероприятии приняли участие члены Совета директоров и руководство КМГ, генеральные директора ДЗО, представители АО «Самрук-Қазына», государственных органов и ряда зарубежных партнеров КМГ. Цель форума — оценка текущего состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе компаний КМГ, обмен опытом в сфере защиты жизни и здоровья работников.
• КМГ присоединяется к международной концепции нулевого травматизма Vision Zero, основной целью которой является сокращение количества несчастных случаев.
• На регулярной основе проводятся бесплатные медицинские осмотры и вакцинация работников КМГ.

В качестве приоритетных проектов в области охраны окружающей среды можно считать такие, как ликвидация исторических загрязнений и снижение выбросов в окружающую среду, а также внедрение принципов зеленого офиса и повышение экологической культуры и осведомленности.

В своей деятельности Комитет придерживается принципа принятия последовательных и взвешенных решений на пути к безопасному устойчивому развитию.