Система показателей эффективности

Система оценки эффективности деятельности является одним из инструментов стратегического и оперативного управления Компанией, который обеспечивает согласованность деятельности Компании с ее стратегическими целями.

Система показателей эффективности основывается на соблюдении следующих принципов:

  • сбалансированное сочетание производственных и финансово-экономических ключевых показателей деятельности (КПД) с показателями в сфере устойчивого развития, корпоративного управления, социальной и экологической областях развития;
  • декомпозиция стратегических КПД на операционные, а также их каскадирование сверху вниз по организационной структуре и видам деятельности.

КПД являются также частью системы мотивации руководящих работников, в которой вознаграждения по итогам отчетного года привязаны к исполнению мотивационных КПД.

Мотивационные КПД включают в себя:

  • корпоративные КПД, являющиеся общими для всех членов Правления и директоров департаментов КМГ, перечень которых формируется исходя из стратегических показателей и с учетом приоритетов Компании на отчетный период;
  • функциональные КПД, являющиеся индивидуальными КПД членов Правления и директоров департаментов КМГ, основанными на важных задачах конкретного руководителя Компании.
Распределение долей корпоративных и функциональных КПД в итоговой результативности членов Правления, %
Руководители Корпоративные Функциональные
Председатель Правления 100 0
Члены Правления (за исключением Председателя Правления) 70 30

Перечни и целевые значения КПД членов Правления КМГ утверждаются ежегодно Советом директоров Компании. Оценка исполнения КПД в целях премирования осуществляется после подведения финансово-экономических итогов деятельности Компании за отчетный год.

Мотивационные КПД на 2021 год были разработаны с учетом продолжающейся необходимости фокусирования менеджмента на повышении операционной эффективности, а также на экологических, социальных аспектах деятельности и корпоративном управлении КМГ.

Ниже приведено исполнение корпоративных показателей деятельности в 2021 году.

Наименование Ед. изм. 2021 Комментарий к исполнению в 2021 году
План ФактОкончательное утверждение Советом директоров КМГ фактических значений показателей за 2021 год ожидается в июне 2022 года
1 Свободные денежные средства для развития и дивидендовДенежный поток от операционной деятельности (без учета совместных предприятий и ассоциированных компаний) — капитальные вложения на поддержание производства. млрд тенге −176 360 План исполнен
2 NAV (стоимость чистых активов) млрд тенге 9 005 8 506 Превышение плана9 ноября 2021 года КМГ передал 100% акций АО «КазТрансГаз» в пользу АО «Самрук-Қазына», и, соответственно, АО «КазТрансГаз» был исключен из периметра консолидации. Данный фактор не учитывался при формировании планового показателя NAV. Фактический показатель с учетом АО «КазТрансГаз» составляет 10 255 млрд тенге, что выше плана.
3 Чистый долг / EBITDAСогласно утвержденной методике АО «Самрук-Қазына». коэф. 4 2,4 Превышение плана
4 Реализация инвестиционных проектов % 90 44 Недостижение плана
5 Повышение операционной эффективности % 94 98 План исполнен
6 ESG-рейтинг рейтинг 65 72 Превышение плана
7 Доля местного содержания в товарах, работах и услугах Группы компаний КМГКомпозитный показатель, отражающий исполнение индикаторов по доле местного содержания в закупках товаров, работ и услуг Группы компаний КМГ. % 71 77 Превышение плана